Compliance KYC
Domande Frequenti
Tutto quello che devi sapere sulla compliance KYC
Cos'e il KYC (Know Your Customer)?
Il KYC e un processo di verifica dell'identita e della conformita di un'azienda o persona. E fondamentale per prevenire frodi, riciclaggio di denaro e per rispettare le normative vigenti.
Quali verifiche vengono effettuate?
L'analisi include la verifica della partita IVA, lo stato dell'azienda, eventuali segnalazioni e la conformita alle normative italiane ed europee in materia di antiriciclaggio.
Quanto costa una verifica KYC?
Ogni verifica KYC consuma 20 crediti. E il modo piu rapido per ottenere una panoramica sulla conformita di un'azienda.
I dati sono aggiornati?
I dati vengono recuperati in tempo reale dalle fonti ufficiali disponibili, garantendo informazioni quanto piu aggiornate possibile al momento della verifica.
Cosa significa KYC per un'azienda?
KYC sta per Know Your Customer ed è la verifica dell'identità e della regolarità di un cliente o di un fornitore. Per un'azienda serve a sapere chi c'è dietro una partita IVA prima di firmare un contratto.
Quali dati servono per la verifica KYC?
Per la verifica KYC basta la partita IVA o il codice fiscale dell'impresa italiana. Inserito il codice, la pagina interroga le fonti antiriciclaggio e mostra i dati restituiti sull'azienda.
I dati della verifica sono aggiornati?
I dati vengono recuperati al momento della richiesta dalle fonti ufficiali disponibili, quindi la verifica KYC restituisce la situazione dell'azienda al momento in cui viene lanciata.