Verifica antiriciclaggio
Verifica antiriciclaggio completa
4,90 €
Pagamento con carta su Stripe · IVA inclusa · nessun account, nessun abbonamento
Cosa contiene
- Screening della società sulle liste di interesse antiriciclaggio
- Presenza di soggetti politicamente esposti fra le cariche
- Esito del controllo, con la data in cui è stato eseguito
- Documento da allegare al fascicolo dell'adeguata verifica
Scheda impresa completa
Tutti i dati dell'impresa dal Registro Imprese, in chiaro
4,90 €
Titolari effettivi (UBO)
Chi controlla davvero la società, per gli obblighi antiriciclaggio
6,90 €
Soci e amministratori
Chi possiede e chi firma, senza pagare la visura intera
3,90 €
Affidabilità di un'azienda
Punteggio di rischio e indicatori di solidità prima di dare fido
6,90 €
Dati economici dell'impresa
Fatturato, dipendenti e bilancio sintetico di un'azienda italiana
3,90 €
Contatti di un'azienda
Telefono, email e canali di un'impresa, dalla partita IVA
3,90 €
Soci e quote di una società
Chi possiede la società e con quale percentuale
4,90 €
PEC ufficiale di un'azienda
L'indirizzo PEC depositato al Registro Imprese
2,90 €
Verifica se un'impresa è cessata
Se l'azienda è ancora attiva, e da quando non lo è più
2,90 €
Affidabilità azienda, livello base
Il punteggio di rischio di un'impresa, in forma sintetica
3,90 €
Azienda estera: Regno Unito
Dati ufficiali di una società registrata in Regno Unito
6,90 €
Azienda estera: Germania
Dati ufficiali di una società registrata in Germania
6,90 €
Azienda estera: Francia
Dati ufficiali di una società registrata in Francia
6,90 €
Azienda estera: Spagna
Dati ufficiali di una società registrata in Spagna
6,90 €
Azienda in oltre 200 paesi
Dati di una società registrata fuori dall'Unione Europea
7,90 €
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Domande frequenti
Come funziona verifica antiriciclaggio
Quanto costa la verifica antiriciclaggio?
4,90 € IVA inclusa per una società. Si compra la singola verifica, senza abbonamento: è pensata per chi ne fa qualcuna al mese e non vuole firmare un contratto annuale soltanto per farle.
A cosa serve questo documento?
All'adeguata verifica della clientela prevista dalla normativa antiriciclaggio: si allega al fascicolo del cliente insieme agli altri controlli. Non sostituisce la valutazione del rischio, che resta in capo a chi è obbligato.
Che differenza c'è con i titolari effettivi?
I titolari effettivi dicono chi controlla davvero la società risalendo la catena societaria. Questo documento è invece lo screening sulle liste di interesse antiriciclaggio: spesso servono tutti e due, e sono due controlli diversi.