Visura antiriciclaggio (AML)
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Visura antiriciclaggio (AML)
4,90 €6,12 €
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Cosa contiene
- Screening della società sulle liste di interesse antiriciclaggio
- Presenza di soggetti politicamente esposti fra le cariche
- Esito del controllo, con la data in cui è stato eseguito
- Documento da allegare al fascicolo dell'adeguata verifica
Com'è fatto il documento
Visura antiriciclaggio (AML)
- Ramo di attività economica
- SERVIZI FINANZIARI/IMMIGRAZIONE/FISCALI/TECNICI (830)
- Settore di attività economica
- Imprese produttive (430)
Dati dell'impresa
- Denominazione
- ESEMPIO S.R.L.
- Partita IVA
- 12345678901
- Codice fiscale
- 12345678901
- Numero REA
- 123456
- Camera di commercio
- LI
- Tipo di sede
- Sede amministrativa e sede REGISTERED (SSL)
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Domande frequenti
Come funziona visura antiriciclaggio (aml)
Quanto costa la verifica antiriciclaggio?
4,90 € IVA inclusa per una società. Si compra la singola verifica, senza abbonamento: è pensata per chi ne fa qualcuna al mese e non vuole firmare un contratto annuale soltanto per farle.
A cosa serve questo documento?
All'adeguata verifica della clientela prevista dalla normativa antiriciclaggio: si allega al fascicolo del cliente insieme agli altri controlli. Non sostituisce la valutazione del rischio, che resta in capo a chi è obbligato.
Che differenza c'è con i titolari effettivi?
I titolari effettivi dicono chi controlla davvero la società risalendo la catena societaria. Questo documento è invece lo screening sulle liste di interesse antiriciclaggio: spesso servono tutti e due, e sono due controlli diversi.