Dati dai registri pubbliciVisura titolari effettivi (UBO)
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Visura titolari effettivi (UBO)
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Cosa contiene
- Elenco dei titolari effettivi con percentuale di controllo
- Catena di controllo societario risalita fino alle persone fisiche
- Dati anagrafici dei soggetti individuati
- Documento utilizzabile per l'adeguata verifica della clientela
Com'è fatto il documento
Visura titolari effettivi (UBO)
- Codice fiscale
- RSSMRA80A01H501U
- Nome
- MARIO
- Cognome
- ROSSI
- Data di nascita
- 01/01/1980
- Comune di nascita
- LIVORNO (LI)
- Provincia di nascita
- Roma (RM)
Indirizzo
- Toponimo
- VIA
- Via
- VIA ROMA 1
Da leggere prima
- Titolare effettivo: chi è e come si verifica
Il titolare effettivo è la persona fisica che possiede o controlla davvero una società, anche attraverso altre società. Chi è obbligato all'adeguata verifica antiriciclaggio deve individuarlo e conservarne la prova.
- Cos'è il KYC (Know Your Customer) e come si fa in un'azienda piccola
KYC sta per Know Your Customer, conosci il tuo cliente: i controlli per sapere chi c'è dall'altra parte, prima di un rapporto e mentre dura. In Italia, per chi ha obblighi antiriciclaggio, si chiama adeguata verifica della clientela e la regola il decreto legislativo 231 del 2007.
- Adeguata verifica antiriciclaggio: chi è obbligato e cosa deve fare
L'adeguata verifica è l'insieme dei controlli sul cliente che il decreto legislativo 231 del 2007 chiede a banche, professionisti e altri operatori. Si identificano il cliente e il titolare effettivo, si capisce lo scopo del rapporto e lo si segue nel tempo, con controlli più profondi quando il rischio è alto.
- Il registro dei titolari effettivi e le altre fonti per la verifica
Il registro dei titolari effettivi è una sezione del Registro Imprese in cui società, persone giuridiche private e trust comunicano chi li possiede o li controlla. Per chi fa l'adeguata verifica è una fonte fra le altre: le regole europee dicono che non può essere l'unica.
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Domande frequenti
Come funziona visura titolari effettivi (ubo)
Quanto costa la visura dei titolari effettivi?
6,90 € IVA inclusa, pagati una volta sola. Nessun abbonamento da disdire, nessun minimo da raggiungere e nessuna ricarica da fare prima: si compra il singolo documento e arriva subito.
Che cosa sono i titolari effettivi?
Sono le persone fisiche che controllano davvero la società, anche quando fra loro e l'impresa ci sono altre società. Il documento risale la catena di controllo fino alle persone e indica la percentuale di ciascuna, come chiede la normativa antiriciclaggio.
Serve registrarsi per ottenerla?
No. Si paga online il singolo documento, l'email serve solo per mandartelo e non c'è nessun account da creare. Il documento arriva solo per email, in PDF allegato.
Quanto tempo ci vuole?
Il documento si genera subito dopo il pagamento, di solito in pochi secondi, e ti arriva per email in PDF allegato. Per riservatezza non si mostra sulla pagina dell'ordine: la copia da tenere è quella della mail.
E se il documento non arriva?
Ti rimborsiamo da soli, senza che tu debba chiederlo: dopo tre tentativi falliti la somma torna sul metodo usato per il pagamento. Nel frattempo hai l'assistenza via email e WhatsApp dalla pagina del tuo ordine.