AMLAntiriciclaggioScreening antiriciclaggio di un elenco
I nominativi da controllare
Da 5 a 200 nominativi, una riga ciascuno. Per una persona servono nome e cognome in due colonne e, se la sai, la data di nascita. Per un'impresa basta la ragione sociale in una colonna sola.
Il controllo cerca per nome e cognome, quindi può trovare omonimi. Con la data di nascita se ne trovano meno. Un nome che compare in un elenco non dice niente sulla persona finché non hai confrontato data di nascita, nazionalità e luoghi con quelli che conosci. Un nominativo senza corrispondenze è un esito e non si rimborsa. Quelli che non riusciamo a controllare per un guasto, o che la fonte non chiude entro 24 ore, te li rimborsiamo da soli.
Screening antiriciclaggio di un elenco
2,44 € a nominativo
Da 5 nominativi (12,20 €) a 200. Il totale lo vedi dopo il controllo dell'elenco.
Pagamento online · IVA inclusa · nessun account, nessun abbonamento
I controlli li esegue Openapi S.p.A.: i nominativi passano a lei e ai suoi fornitori solo per questo, e il riepilogo ti arriva solo per email. Leggi l'informativa
Dopo l'acquisto potremmo scriverti per proporti servizi simili, come il monitoraggio di un cliente o uno sconto sul prossimo controllo. In ogni mail c'è il link per non riceverne più. Come funziona
Dopo il pagamento controlliamo i nominativi uno alla volta, a un ritmo che la fonte regge: per un elenco lungo ci vuole qualche minuto. Il riepilogo ti arriva per email, in PDF e in CSV.
Cosa contiene
- Per ogni nominativo il controllo completo: persone politicamente esposte, liste internazionali di sanzioni e notizie di stampa negative
- I nominativi con corrispondenze in cima, con nome, elenchi, data di nascita, nazionalità e luoghi di ogni corrispondenza
- Un PDF da leggere e un CSV da aprire con Excel, tutti e due per email
- Persone con nome, cognome e, se la sai, data di nascita; imprese con la ragione sociale
- Si caricano in un file CSV o Excel, oppure incollati: doppioni e righe vuote li togliamo noi
Lo screening è uno degli strumenti dell'adeguata verifica prevista dal d.lgs. 231/2007. Non sostituisce la valutazione del rischio, che resta di chi è obbligato, e non individua i titolari effettivi.
Com'è fatto il riepilogo
Screening antiriciclaggio di un elenco
5 nominativi
1
con corrispondenze
4
senza corrispondenze
| Nominativo | Tipo | Esito | Compare in |
|---|---|---|---|
| Mario Rossi (01/01/1980) | Persona | Corrispondenze da verificare | Persone politicamente esposte |
| Esempio S.r.l. | Impresa | Nessuna corrispondenza | |
| Giulia Bianchi | Persona | Nessuna corrispondenza | |
| Luca Verdi (15/06/1975) | Persona | Nessuna corrispondenza | |
| Prova Commercio S.p.A. | Impresa | Nessuna corrispondenza |
Nomi di fantasia. In fondo al PDF c'è il dettaglio di ogni corrispondenza, e il CSV ha le stesse righe nello stesso ordine.
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Dopo l'acquisto trovi sulla pagina del tuo ordine a che punto è il controllo e l'assistenza diretta via email e WhatsApp, con il riferimento dell'ordine già pronto.
Domande frequenti
Come funziona lo screening di un elenco
Quanto costa lo screening di un elenco?
2,44 € IVA inclusa per ogni nominativo, con un solo pagamento online. Il totale lo calcoliamo sui nominativi validi, senza i doppioni, e lo vedi prima di pagare. Un ordine va da 5 a 200 nominativi.
Come preparo l'elenco?
Una riga per nominativo, in un file CSV o Excel (.xlsx) oppure incollato. Per una persona servono nome e cognome in due colonne e, se la sai, la data di nascita; per un'impresa basta la ragione sociale. Prima di pagare ti mostriamo come abbiamo letto ogni riga e quali abbiamo scartato.
Che cosa ricevo dopo il pagamento?
Un PDF e un CSV per email. In cima trovi i nominativi con corrispondenze, con il dettaglio di ognuna: in quale elenco compare, data di nascita, nazionalità e luoghi. Poi quelli senza corrispondenze, con la data del controllo.
Basta per l'adeguata verifica di tutti i clienti?
È uno degli strumenti dell'adeguata verifica prevista dal d.lgs. 231/2007, fatto su tutto l'elenco in una volta. Non sostituisce la valutazione del rischio, che resta di chi è obbligato, e non individua i titolari effettivi.
E se un nominativo non si riesce a controllare?
Se la fonte non risponde lo riproviamo noi, e se l'esito non arriva quel nominativo te lo rimborsiamo da soli. Un nominativo senza corrispondenze invece è un esito, e non si rimborsa.