AMLMonitoraggioMonitoraggio antiriciclaggio per un anno
Chi vuoi controllare?
Il controllo cerca per nome e cognome, quindi può trovare omonimi. Con la data di nascita se ne trovano meno. Un nome che compare in un elenco non dice niente sulla persona finché non hai confrontato data di nascita, nazionalità e luoghi con quelli che conosci.
Controlla bene come hai scritto il nome prima di pagare: il monitoraggio segue esattamente quello. Se il servizio che fa i controlli non lo attiva, ti rimborsiamo l'intero importo.
Monitoraggio antiriciclaggio per un anno
9,90 €
Pagamento online · IVA inclusa · un anno · nessun account, nessun rinnovo automatico
La ricerca la esegue Openapi S.p.A.: il dato che scrivi passa a lei e ai suoi fornitori solo per questo, e il risultato ti arriva solo per email. Leggi l'informativa
Dopo l'acquisto potremmo scriverti per proporti servizi simili, come il monitoraggio di un'azienda o uno sconto sulla prossima visura. In ogni mail c'è il link per non riceverne più. Come funziona
Cosa contiene
- Per un anno la persona o l'impresa resta sotto controllo su persone politicamente esposte, liste di sanzioni e notizie di stampa negative
- Ti scriviamo solo quando cambia qualcosa, con il dettaglio delle corrispondenze in PDF
- È il controllo costante sul cliente che chiede la normativa antiriciclaggio, senza doverlo ripetere a mano
- Non si rinnova da solo: un mese prima della scadenza ti mandiamo un promemoria
- Si disdice quando vuoi dal link in fondo a ogni mail, senza account: entro 14 giorni ti rimborsiamo tutto
Com'è fatto il documento
Monitoraggio antiriciclaggio per un anno
- Nominativo monitorato
- M. R.
- Esito
- Una corrispondenza per nome
- Data dell'avviso
- 10/11/2026 09:30
- Monitorato fino al
- 10/11/2027
- Avvertenza
- Il controllo cerca per nome e cognome, quindi può trovare omonimi. Con la data di nascita se ne trovano meno. Un nome che compare in un elenco non dice niente sulla persona finché non hai confrontato data di nascita, nazionalità e luoghi con quelli che conosci.
Corrispondenza 1
- Nome
- Mario Rossi
- Tipo
- Persona
- Compare in
- Notizie negative
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Domande frequenti
Come funziona monitoraggio antiriciclaggio per un anno
Quanto costa il monitoraggio antiriciclaggio?
9,90 € IVA inclusa per un nominativo e un anno intero, pagati una volta sola. Non c'è nessun rinnovo automatico: un mese prima della scadenza ti mandiamo un promemoria, e se vuoi continuare compri un altro anno.
A che cosa serve?
Al controllo costante del cliente che il d.lgs. 231/2007 chiede a chi ha gli obblighi di adeguata verifica. Invece di ripetere a mano il controllo, ti scriviamo noi quando il nominativo entra in un elenco delle persone politicamente esposte, in una lista di sanzioni o in notizie di stampa negative.
Ogni quanto mi scrivete?
Solo quando cambia qualcosa negli elenchi, con il dettaglio delle corrispondenze in PDF. Se non cambia niente, per tutto l'anno non ti arriva niente oltre alla conferma iniziale e al promemoria della scadenza.
Come si disdice il monitoraggio?
Dal link in fondo a ogni mail: apri la pagina, confermi, e da quel momento non ti arriva più niente. Non serve un account. Se lo disdici entro 14 giorni dall'acquisto ti rimborsiamo tutto, dopo no.
Una corrispondenza vuol dire che la persona è a rischio?
No. Il controllo cerca per nome, quindi può trovare omonimi, e un nome in un elenco non è un giudizio sulla persona. Prima di trarre conclusioni confronta data di nascita, nazionalità e luoghi con quelli che conosci.